משרד האוצר פרסם היום הכרזה על בנק Future Bank B.S.C, אשר פועל בבחריין, במסגרת הרשימות השחורות (רשימות OFAC) להקפאת נכסים ואיסור מסחר.

פיוצ'ר בנק הוקם ב-2004 ע"י שלושה בנקים אשר שניים מהם הם הבנקים האיראניים, בנק סדראת (BANK SADERAT) ובנק מלי (MELLI BANK PLC), אשר הוכרזו במסגרת רשימות OFAC באוקטובר 2007.

בנק מאלי הוגדר ע"י משרד האוצר האמריקאי כבנק הגדול באיראן אשר סיפק אף שירותים פיננסיים לממשלת איראן ולחברות המעורבות בפרויקט הגרעין. נוסף על כך, מוגדר הבנק כמי שהמשיך את דרכו של בנק ספה (SEPAH), אשר הוכרז בעבר ע"י הממשל האמריקאי, וכמו כן מעניק הבנק שירותי בנקאות למשמרות המהפכה האיראניות וליחידת כח קודס.

בנק סדראת, אשר מחזיק כ-3200 סניפים באיראן וברחבי העולם, הוכרז כבנק אשר מסייע לארגוני טרור לאחר ששימש את משמרות המהפכה בהעברת מיליוני דולרים לארגון החמאס לארגון החיזבאללה ולארגוני טרור נוספים.

סטיוארט לוי, תת שר האוצר לענייני טרור ומודיעין כלכלי בממשל האמריקאי, ציין כי הממשל ימשיך להטיל סנקציות על גופים הקשורים לבנקים איראניים אשר מסייעים למימון הזרועות השלטון האיראני ותוכנית הגרעין האיראני. לדבריו, בנקים אלו מהווים סיכון למערכת הפיננסית הבינ"ל ומסייעים לשלטון האיראני להתחמק מסנקציות שהוטלו עליו.

פורסם 2008-03-13