אתר האינטרנט של העיתון New York Daily News פרסם היום (04.03.08) כי כח משימה מיוחד, אשר מורכב מנציגי משרד התובע הכללי במחוז מנהטן וגורמים ממשרד האוצר ומשרד המשפטים, חוקר העברות כספים אשר מעלות חשד להלבנת הון ע"י הממשל האיראני, ומימון ארגוני טרור באמצעות הסוואת מקור הכספים ופיצולם.

לטענת משרד האוצר האמריקאי משתמשים בנקים באיראן במגוון שיטות על מנת להסוות העברות כספים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים מהשלטון האיראני וממשמרות המהפכה האיראניות לארגוני טרור כמו החמאס, הטאליבן וחיזבאללה. אותם בנקים עושים לרוב שימוש בחשבונות פיקטיביים, ובשמות בדויים על מנת להעביר סכומי כסף דרך בנקים בינלאומיים ודרך מנגנונים שונים להעברות כספים אלקטרוניות, מבלי שיזהו כי מקור הכספים בשלטון האיראני ויעדו הסופי חשבונות ארגוני הטרור השונים. כח המשימה חוקר העברות כספים רגילות אשר התבצעו במהלך השנים האחרונות דרך בנקים בינלאומיים ידועים.

הבנקים האיראניים החשודים במעורבות בהעברות הכספים והסוואתם הם Saderat Bank, Melli Bank ו-Mellat Bank, אשר הוכרזו בעבר ע"י הממשל האמריקאי במסגרת רשימות OFAC.

בחודש שעבר אישרו שני בנקים גדולים, Lloyd's Bank ו-Barclays כי התבקשו ע"י הממשל האמריקאי לספק מידע אודות העברות פיננסיות הקשורות למדינות תחת סנקציות. הבנקים ציינו כי הם משתפים פעולה עם הממשל.

פורסם 2008-03-04