רשות המיסים בישראל פרסמה אתמול (12.02.08) הודעה לעיתונות אודות כנס בינלאומי שנערך בתל אביב השבוע בנושא לחימה בפשיעה כלכלית והלבנת הון. רשות המיסים היא שיזמה ואירגנה את הכנס, אשר נערך בסיוע יורופול (ארגון גג של המשטרות במדינות אירופה) ובמימון האיחוד האירופי.

בכנס השתתפו  כ-60 נציגים מרשויות האכיפה ומשפטנים מרשות המסים, משטרת ישראל, משרד המשפטים, הרשות לניירות ערך ומהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, השתתפו בכנס 12 נציגים מהמדינות בלגיה, אנגליה, סקוטלנד, הולנד, אוקראינה, לטביה, קוסובו, מקדוניה, רומניה, קפריסין, מאלטה ואלבניה.

הכנס עסק בשיתוף הפעולה הבינלאומי בנושא חקירות הלבנת הון, הונאות מע"מ, הברחות מכס, מימון טרור בערוצי מסחר וניתוח אירועים ותיקי חקירה.

דורון ארבלי, סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המסים, ציין כי יש חשיבות מיוחדת לקיום הכנס בישראל בכך שהוא מקדם את העיסוק בסוגיית המלחמה בהלבנת ההון. לדבריו, במלחמה אמיתית בפשיעה כלכלית והלבנת הון לא ניתן להסתפק בשיתוף פעולה בין רשויות האכיפה בארץ בלבד. יש צורך הולך וגובר בשיתוף פעולה בינלאומי, בהחלפת מידע, דרכי פעולה ואף חקירות משותפות. לדבריו, העובדה כי בכנס השתתפו נציגים ממדינות רבות ממצבת את מדינת ישראל בין המדינות הבולטות באירופה בתחום הלחימה בפשיעה הכלכלית.

פורסם 2008-02-13