הבנק המרכזי בהודו, (The Reserve Bank of India (RBI, דחה את בקשתו של הבנק השוויצרי UBS לקבלת רישיון בנקאות בהודו, וזאת עפ"י פרסומים בעיתונות, עקב מעורבותו של הבנק בפרשת הלבנת הון בשווי 8 מיליארד דולר, אשר נחקרת בהודו בימים אלה. עפ"י פרסומים אחרונים, הורה משרד האוצר ההודי לחסום את בנק UBS מקבלת רישיון כבקשתו, עקב אי שיתוף פעולה מצידו בחקירת חשדות לביצוע עבירות הלבנת הון ע"י Hasan Ali Khan, איש עסקים ידוע בהודו, אשר ניהל חשבונות בנק ב-UBS. עפ"י החשדות החזיק Ali Khan בחשבונותיו בבנק UBS כ-8 מילארד דולר במזומן, אשר חשודים כרכוש אסור.

נציגי בנק UBS ציינו בתגובה כי הבנק משתף פעולה עם רשויות הודו וסרבו למסור פרטים נוספים.

פורסם 2008-02-07