משרד התובע הכללי בארה"ב פרסם הודעה לעיתונות בה מפורטים הסכומים אשר חולטו ע"י משרדי התובע הכללי המחוזיים בשנת הכספים 2007. עפ"י ההודעה חולטו ע"י משרד התובע הכללי בתקופת הזמן שבין אוקטובר 2006 לאוקטובר 2007 כ-1.1 מיליארד דולר. בראש הטבלה נמצא משרד התובע של המחוז הדרומי בניו יורק אשר חילט ב-2007 סכום של 717.8 מיליון דולר ואחריו משרד התובע של המחוז המערבי של וירג'יניה, אשר חילט כ-183 מיליון דולר.

הסכומים אשר חולטו במהלך שנת הכספים האחרונה הם סכומים אותם חילטו רשויות הממשל במסגרת חקירות וכתבי אישום, וכן סכומים אשר חולטו במסגרת פשרות משפטיות מול הממשל, קנסות ופסקי דין. בין היתר, מגיעים הכספים אשר חולטו מחקירות ועבירות בתחום סחר בסמים, הונאה וזיוף ועבירות הלבנת הון.

במסגרת הודעת משרד התובע הכללי מפורטים גם תיקי אישום עיקריים ופרשות בולטות אשר במסגרתם חולטו כספים. בין היתר מוזכרת פרשת חברת התשלומים הבריטית Neteller, אשר הואשמה ע"י משרד התובע המחוזי בניו יורק בקשירת קשר לביצוע עבירה, פרסום הימורים ברשת, השתתפות בניהול הימורים, העברת כספי הימורים מאזרחים בארה"ב לאתרי הימורים ולהיפך, וכן בניהול עסק לא חוקי להעברות פיננסיות. תמורת ביטול האישומים הסכימה החברה לשלם לממשל האמריקאי קנס בסך 136 מיליון דולר.

פרשה בולטת נוספת הנה תיקי האישום במסגרת מבצע "White Dollar", אשר במסגרתו חולטו כ-20 מיליון דולר בשנים 2004 ו-2007. מבצע White Dollar היה מבצע רחב היקף בשיתוף רשויות האכיפה בקנדה, ארה"ב וקולומביה, במסגרתו נעצרו 30 חשודים בניהול רשת להלבנת הון הקשורה לשוק הפסו השחור בקולומביה, באמצעותו מלבינים קרטלי הסמים בדרום אמריקה כספים ומחדירים אותם לתוך המערכת הבנקאית בארה"ב.

פורסם 2008-02-07