היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות עצרה הבוקר (29.01.08) שבעה בני אדם ועיכבה לחקירה כ-15 נוספים, בחשד להפעלת אתר הימורים בלתי חוקי ברשת, אשר שימש, בין היתר, להלבנת כספים של גורמי פשיעה בארץ. לדברי גורמים במשטרה גרפו מפעילי האתר רווחים בגובה מאות מיליוני שקלים בשנה, אשר הולבנו לאחר מכן בדרכים שונות וחלקם אף הוברחו לחו"ל.

העצורים, מפעילי האתר  Play 2 Bet, חשודים כי הפעילו רשת הימורים בלתי חוקית אשר התנהלה באמצעות סוכנים ושליחים אשר גבו מלקוחות האתר או שילמו להם כספים במזומן בלבד. את הרווחים מהפעלת אתר ההימורים העבירו החשודים למשרד חלפני כספים, אשר הלבין אותם בדרכים שונות והבריח חלק מהכספים לחו"ל.

במסגרת החקירה הסמויה עלה גם החשד כי ארגוני פשיעה השתמשו באתר על מנת להלבין רווחי פשיעה, ואף סייעו למפעילי האתר להלבין את רווחיהם.

פורסם 2008-01-29