התובע הכללי במדינת אריזונה, הודיע השבוע על הגשת כתב אישום בן 80 סעיפים נגד Bruce Dennis Love, בן 50 מסקוטסדייל אריזונה, אשר ניהל עפ"י החשד רשת אשר הלבינה כ-56 מיליון דולר עבור סוחרי איברים, מבריחי מהגרים וסוחרי סמים. לאב, ושני שותפים נוספים מואשמים בעבירות הלבנת הון, הונאה, קשירת קשר והשתתפות בארגון פשע.

עפ"י כתב האישום ניהל לאב בין השנים 2002-2004 מספר חנויות או סניפי Western Union להעברת כספים, דרכם ניהל לאב את רשת הלבנת הכספים המסועפת, אשר מעל ל- 80% מההעברות הפיננסיות בה נועדו עפ"י החשד להעברת תשלומים לסוחרי אדם ומבריחים אשר הביאו מהגרים לתוך ארה"ב.

לאב ושותפיו מואשמים, בין היתר, בכך שקיבלו ביודעין פרטי זיהוי מזויפים מלקוחות אשר השתמשו במערכת Western Union, וכן בכך שלא דיווחו לרשויות אודות פעולות בלתי רגילות ומסרו דיווחים בלתי נכונים ביודעין.

פורסם 2008-01-29