בנק אוף אמריקה, הבנק השני בגודלו בארה"ב, הודה זה מכבר כי רשלונותו הביאה לכך ש-3 ביליון דולר שעברו דרך סניף הבנק במנהטן התגלו למעשה ככספי הלבנת הון. קיימת הערכה כי מקור הכספים בדרום אמריקה וכי חלקם יועדו למימון טרור במזרח התיכון.

הבנק אולץ לשלם 7.5 מיליון דולר כנגד רשלונותו בבדיקת הכספים. מתוכם הועברו כ-6 מיליון דולר לקרן משרד התובע המחוזי במנהטן.המקרה התחיל עוד באפריל 2006.

התובע המחוזי של ניו יורק, רוברט מורגנטאו, מציין כי בשלוש השנים האחרונות, משרדו חשף הלבנות הון בסדר גודל של 19 ביליון דולר, מתוכם הוא שם ידו רק על 19 מיליון. התובע הודה כי לא הצליח לקשר סכומים אלה למימון הטרור, וציין כי מסקנה מתקבלת על הדעת היא כי "אלה המספיק מתוחכמים לתכנן פעולות טרור, הסיטו את פעילות הלבנת ההון שלהם אל מחוץ למנהטן.

פורסם 2006-10-04