רשויות התביעה בשוויץ הגישו אתמול (11.12.07) כתבי אישום כנגד חמישה בנקאים מציריך בגין עבירות הלבנת הון. החמישה, מנהלים בדרג ביניים ובדרג בכיר, מואשמים כי סייעו לגורמים ברשויות המס בברזיל להלבין דרך חשבונות הבנק בו עבדו (בנק Discount Bank & Trust Cie, אשר רישיונו נשלל) כ-60 מיליון פרנק שוויצרים (53 מיליון דולר).

עפ"י כתב האישום סייעו גורמים מרשויות המס בברזיל לארגוני פשיעה בהלבנת כספים שמקורם בפשע והעלמת מס ע"י הברחת הכספים לחשבונות בנק בשוויץ, כאשר חמשת הנאשמים מסייעים להם במשך 3 שנים להסוות את מקור הכספים ולהעבירם לברזיל לשוויץ. בברזיל הואשמו גורמים המעורבים בפרשה כבר בשנת 2003 וחלקם נידונו לעונשי מאסר בפועל.

פורסם 2007-12-11