פרקליטות מחוז ת"א הגישה אתמול (03.12.07) בביהמ"ש המחוזי בתל-אביב כתב אישום נוסף נגד גרגורי לרנר בגין ביצוע עבירות הלבנת הון, גניבה בידי מנהל, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה ורישום כוזב במסמכי תאגיד. במסגרת כתב האישום מואשם לרנר יחד עם שותפיו, בוריס בובנוב וסרגיי סמולניאניצקי, כי גנב כ-62 מיליון ש"ח מכ-2,500 משקיעים בארץ בין השנים 2004-2006. לרנר ושותפיו לכתב האישום פעלו תחת חברת רוסנפטגזאינווסט (המופיעה אף היא בכתב האישום), וגייסו כספים תוך שהם מבטיחים למשקיעים תשואות של 29% על השקעותיהם. בפועל, נגנבו כספי המשקיעים ולא הושקעו מעולם בעסקאות נפט כפי שהובטח. 

לרנר ושותפיו מואשמים כי במסגרת הניסיונות לגייס כספי משקיעים הציגו מצגים כוזבים ומסמכים מזויפים אודות עסקאות נפט שלא היו מעולם. לרנר הציג את עצמו כמומחה לנפט ודלקים ומומחה לסחר בינ"ל, וכמו כן יצרו השלושה מצג שווא לפיו הם קשורים עסקית לענקיות הנפט הרוסיות "גזפרום" ו-"רוסנפט". לאחר שגויסו הכספים ביצעו הנאשמים פעולות פיקטיביות ורישומים כוזבים, במטרה להעביר לחשבונות בחו"ל עשרות מיליוני שקלים. בין היתר, ניסו הנאשמים להסוות את מקור הכספים ע"י שימוש בחשבונות קש וחברות קש במדינות שונות בעולם. לרנר ושותפיו מואשמים, בין היתר, כי ביצעו פעולות ברכוש אסור במטרה להסוות את מקור הכספים.

לטענת הפרקליטות הבינו המשקיעים כי כספם נגנב לאחר שלרנר סירב להשיב להם את השקעותיהם והציג בפניהם מצגים כוזבים אודות עסקאות נפט מפוברקות. לבסוף, נמלט לרנר מהארץ ב-2006 ונתפס בפארגוואי, אך לדברי הפרקליטות, לא נותר עד אז דבר מכספי המשקיעים.

לרנר הואשם בעבר בעבירות דומות. בפברואר 2006 הורשע לרנר בעבירות הונאה, מרמה, זיוף והלבנת הון, לאחר שהודה באישומים המיוחסים לו במסגרת עסקת טיעון עם הפרקליטות. לרנר נמלט מהארץ טרם מתן גזר הדין ונתפס בפאראגוואי כשבידו דרכון מזויף וכמיליון אירו במזומן. לאחר הסגרתו לישראל בוטלה עסקת הטיעון עימו, ולכתב האישום המקורי הוספו עבירות שיבוש הליכי משפט בשל הבריחה. לרנר נידון ביולי 2006 ל-6 שנות מאסר בפועל ועוד 6 שנות מאסר על תנאי.

בתחילת שנות ה-90 הודה לרנר בהונאת בנקים רוסיים והלבנת הון של כ-84 מיליון דולר. כמו כן, הודה לרנר כי ניסה לשחד פולטיקאים ובכירים בארץ במסגרת ניסונותיו להקים בנק בישראל. הוא הורשע בעבירות שוחד, הונאה, זיוף ומרמה, ולא בעבירות הלבנת הון, משום שבזמן הגשת כתב האישום נגדו (1997) טרם חוקק בארץ חוק איסור הלבנת הון. לרנר ריצה עונש מאסר בגין העבירות בהן הואשם, והשתחרר ב-2003.

פורסם 2007-12-04