משרד OFAC פרסם אתמול (14.11.07) הודעה לפיה הושג הסדר מול בנק Wachovia, אשר במסגרתו ישלם הבנק קנס בסך של 11,000 דולר בתמורה להסדרת האישומים נגדו בגין הפרת סנקציות במסגרת המאבק הלאומי בגורמי טרור. עפ"י ההודעה, הואשם הבנק בכך שפעל מול גורם טרור מוכרז ברשימת OFAC ללא רישיון וללא היתר מהממשל האמריקאי.

חשוב לציין כי ב-OFAC מדגישים שהבנק אמנם זיהה את הגורם כגורם מוכרז וסירב לעבוד מולו, אך למרות זאת הוא מואשם בהפרת הסנקציות, וזאת משום שהיה עליו לקבל את ההעברה ולהחרים את הכספים במקום לדחות את קבלתם מלכתחילה.

פורסם 2007-11-14