משרד התובע המחוזי במנהטן, ניו-יורק, פרסם הודעה על הגשת כתבי אישום נגד חברה ניו-יורקית ו-17 מעובדיה, המואשמים ב-173 סעיפים שונים של עבירות הונאה, גניבת זהות, גניבת כרטיסי אשראי ועבירות הלבנת הון.

החברה, Western Express International, נסגרה בינתיים בשל האישומים נגדה ו-17 מעובדיה נעצרו. עפ"י כתב האישום הפעילה החברה שני אתרי אינטרנט: Dengiforum.com ו- Paycard2000.com, באמצעותם סחרה בנתונים אישיים של גולשים ברשת ובמספרי כרטיסי אשראי גנובים. החברה איפשרה לגורמים אחרים לקנות ממנה את המידע את מספרי כרטיסי האשראי, תוך שהיא דואגת לכך שלא ניתן יהיה לזהות את הגורמים המשתמשים באתרים אלו. החברה ועובדיה חשודים כי במהלך ארבע השנים האחרונות גלגלו יותר מ-35 מיליון דולר וסחרו בכ-95,000 מספרי כרטיסי אשראי גנובים, אשר הניבו להם רווח של כ-4 מיליון דולר מהונאת כרטיסי אשראי בלבד.

בפברואר 2006 נעצרו שני בכירים מחברת Western Express International, אשר הודו באישומים אשר יוחסו להם והורשעו בביצוע עבירות ניכיון צ'קים ללא רישיון ועבירות הלבנת הון. השניים מרצים כיום עונשי מאסר בארה"ב, וכתב האישום החדש הוא תוצאה של המשך החקירה נגד עובדים נוספים בחברה, אשר היו מעורבים בביצוע ההונאות.

פורסם 2007-11-13