רשויות האכיפה בברזיל חשפו אתמול (06.11.07) פרשת הלבנת הון גדולה בה מעורבים, בין היתר, שני הבנקים השוויצרים, UBS ו-Credit Suisse Group וחברת הביטוח האמריקאית AIG. משטרת סאו-פאולו בברזיל פשטה אתמול על 44 אתרים הקשורים לפרשה ועצרה כ-19 חשודים. כמו כן נתפסו כספים בשווי 4 מיליון דולר.

עפ"י החשד, העבירו חברות ברזילאיות כ-5 מיליון דולר מחוץ לברזיל באמצעות הבנקים השוויצריים ובאמצעות חברת הביטוח AIG, במטרה להלבין את הכסף ולהימנע מתשלום מס. משטרת סאו-פאולו, אשר כינתה את המבצע "מבצע שוויץ", פרסמה הודעה לפיה העצורים יעוקבו לחקירה בשלב ראשון, וכי נמשכת בדיקת מעורבות חברות נוספות בפרשה.

פורסם 2007-11-07