בבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגש היום (04.11.07) כתב אישום (ת.פ. 40336/07) כנגד שרון בנבניסטי וחמישה נאשמים נוספים המואשמים בעבירות מרמה, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט, השמדת ראיות ומתן שירותי מטבע ללא רישיון.

עפ"י כתב האישום, הקים שרון בנבניסטי, בן 34, עסק למתן שירותי מטבע ("ריינבו אינווסטמנט"), אותו רשם על שם אמו, לבנה אסייג, לאחר שלא ניתן לו רישיון. באמצעות בית העסק שפתח במרמה, העניקו בנבניסטי ועובדיו שירותי נכיון צ'קים בתמורה למזומן בהיקף של לפחות 229 מיליון שקל בין השנים 2003-2004. עפ"י כתב האישום מואשם בנבניסטי במסירת מידע כוזב על מנת להימנע מדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, וכן הוא מואשם בהלבנת הון עבור ארגוני פשיעה. אחד הנאשמים, עובד של בנבניסטי, מואשם בהשמדת ראיות, שיבוש הליכי משפט ובהכשלת שוטר בעת מילוי תפקידו, לאחר שנתפס מנסה להשמיד ראיות בעת פשיטת המשטרה על בית העסק.

פורסם 2007-11-04