FINTRAC, יחידת המודיעין הכלכלי של קנדה, האחראית על איסוף וניתוח דיווחים על הלבנת הון ומימון טרור בקנדה, פרסמה בסוף השבוע האחרון (26.10.07) את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2006-2007.

עפ"י הדו"ח החדש, קיימת עליה הן במספר המקרים המדווחים החשודים כמקרי הלבנת הון ומימון טרור, והן בהיקף המקרים ובכמות הכספים המעורבים בכל מקרה. מתוך כלל הדיווחים שהתקבלו ב-FINTRAC בשנת 2006-2007, 193 מקרים הועברו להמשך חקירה ע"י הרשויות הפדרליות, לעומת 168 מקרים ב-2005-2006. הערך הפיננסי של סך ההעברות החשודות שדווחו ליחידה הכפיל את עצמו בשנה האחרונה והסתכם ב-9.8 מיליארד דולר, לעומת 5 מיליארד בשנה שלפני כן. עפ"י הדו"ח עלה השנה גם הממוצע הפיננסי לכל תיק חקירה והתסכם בכ-51 מיליון דולר בממוצע לכל מקרה, לעומת 30 מיליון בשנה שלפני כן.

לגבי החלוקה בין מקרים החשודים כהלבנת הון לעומת מקרים החשודים כמימון טרור, מציינים ב-FINTRAC כי מתוך גובה כלל המקרים שדווחו, 8 מיליארד דולר היו חשודים כמקרים של הלבנת הון, 209 מיליון דולר היו חשודים כמקרים של מימון טרור, ו-1.6 מיליארד דולר היו חשודים כמקרים הקשורים הן להלבנת הון והן למימון טרור.

דו"ח FINTRAC לשנת 2006-2007 מציין כי מתוך ניתוח הדיווחים אשר התקבלו מגופים פיננסיים עולה כי יותר ויותר העברות פיננסיות החשודות בהלבנת הון או מימון טרור קשורים לאמצעי תשלום חדשים ואמצעי תשלום דרך האינטרנט. גורמים ב-FINTRAC ציינו כי הם מודאגים מהעלייה במספר המקרים הקשורים למנגנוני תשלום אלקטרוני ברשת וחברות להעברת תשלומים בינלאומית, כמו גם השימוש הגובר בכרטיסי תשלום נטענים (prepaid cards). מגמה נוספת אותה מציינים בדו"ח כמגמה גוברת היא שימוש במכשירי כספומט (ATM) לביצוע הלבנת הון, ע"י הפקדת מזומנים בסכומים קטנים דרך מספר מכשירים במקביל.

פרסום הדו"ח השנתי של FINTRAC נעשה השנה בצל הביקורות הקשות אותן סופגת יחידת המודיעין הכלכלי של קנדה, יחד עם שאר הרשויות הפדרליות, בעקבות דו"ח שפורסם במסגרת חקירה ממשלתית בעניין פיגוע הטרור במטוס אייר אינדיה בשנת 1985.

במסגרת החקירה הפדרלית המתנהלת בקנדה בשבועות האחרונים, הועלתה ע"י עורכי הדין של המשפחות הנפגעות הטענה כי רשויות קנדה כשלו במלחמתן נגד טרור ומימון טרור בקנדה. טענות אלו הובילו את יו"ר החקירה, ג'ון מייג'ור, לזמן בפני ועדת החקירה את נציגי הרשויות הפדרליות הנלחמות במימון טרור, לרבות נציגים מ-FINTRAC ומהמשטרה הפדרלית הקנדית (RCMP), אשר נדרשו אחד אחד לפרט בפני הועדה מה בדיוק עושה קנדה על מנת להילחם במימון טרור המתרחש בשטחה, מהן הבעיות ומדוע לא הוגש עד היום אף לא כתב אישום אחד, למרות דיווחים על מאות מקרים חשודים בהיקפים של עשרות מיליארדי דולרים בשנים האחרונות. התמונה אשר עולה הן מהעדויות והן מהדו"ח בעייתית עבור קנדה ואף מביכה, לטענת מספר מומחים: גופים פיננסיים בקנדה מדווחים ל-FINTRAC על אלפי מקרים חשודים מידי שנה, אך היחידה לא חוזרת אליהם ולא מעדכנת מה נעשה בכל מקרה ומקרה. נציגי הרשויות העידו כי אינם מקבלים תקציב ראוי למלחמה במימון טרור וטרור, וכי לדעתם הדבר משפיע ישירות על בטחונה של קנדה.

329 בני אדם נהרגו בשנת 1985 בפיגוע בטיסת אייר אינדיה ממונטריאול לניו-דלהי. חקירת הפיגוע נמשכה שנים רבות ללא תוצאות והפכה לחקירה הממושכת ביותר בתולדות קנדה. ועדת החקירה בראשות ג'ון מייג'ור ממשיכה את בדיקתה בימים אלו.

פורסם 2007-10-28