איגוד העסקים האיטלקי, Confesercenti, פרסם אתמול (22.10.07) דו"ח לפיו מסתכמים רווחי המאפיה האיטלקית בכ-127 מיליארד דולר מידי שנה, סכום המהווה 7% מהתוצר הגולמי השנתי באיטליה. מתוך סכום הרווחים השנתי מעריכים כותבי הדו"ח כי המאפיה האיטלקית גורפת כ-43 מיליארד דולר מידי שנה מהלוואות בריבית גבוהה ודמי חסות, וכ-14 מיליארד דולר מעבירות הונאה וסחיטה. 80% מבתי העסק בערים הגדולות בסיציליה משלמים למאפיה מידי שבוע דמי חסות (PIZZO), אשר מסתכמים מידי חודש בעשרות מיליוני דולרים.

תחום הפשיעה המאורגנת הוא התחום המזוהה ביותר עם ביצוע עבירות הלבנת הון. ארגוני פשיעה רבים מנצלים לצרכיהם את עידן הגלובליזציה ופתיחת הגבולות, ואת פערי האכיפה בין המדינות, והופכים כך לכח משמעותי בכלכלה העולמית. בשנים האחרונות מעורבים יותר ויותר ארגוני פשיעה בהלבנת הון באמצעות נדל"ן והלבנת הון באמצעות מסחר. ארגוני הפשיעה גדולים ברוסיה ובאיטליה שולחים למדינות בהן החקיקה בחיתוליה נציגים מטעמם אשר רוכשים בשמם נדל"ן וסחורות (למשל ברומניה ובולגריה) ובדרך זו הם מולבנים רווחים של עשרות מיליוני דולרים אותם הרוויחו מעסקי הונאה, סחיטה, זנות והימורים בלתי חוקיים.

פורסם 2007-10-23