הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה אתמול (04.11.20) הודעה מעודכנת בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF פרסם לגביהן הסתייגות באשר לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לאור פרסום ה-FATF מיום 23.10.20 הכולל רשימות מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

הודעת ראש הרשות מתייחסת לצווים החלים על התאגידים הבנקאיים, בנק הדואר, גופים מוסדיים, חברי בורסה, מנהלי תיקים, זירות סוחר, נותני שירותי אשראי, סוחרים באבנים יקרות, נותני שירות עסקי ומפעילי מערכת לתיווך באשראי.

עפ"י ההודעה, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון כוללת את המדינות הבאות:

איראן, צפון קוריאה, אלבניה, איי הבהאמה, ברבדוס, בוטסואנה, קמבודיה, גאנה, ג'מייקה, מאוריציוס, מיאנמר, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, סוריה, אוגנדה, תימן וזימבבואה. 

יצוין כי שתי מדינות - איסלנד ומונגוליה - הוסרו מהגרסה הקודמת של הרשימה, בעקבות התקדמותן בתיקון הליקויים האסטרטגיים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

עוד מובהר, כי אין בהודעה זו כדי לגרוע מרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון המנויה בסעיפים אחרים בתוספות לצווי איסור הלבנת הון החלים על המגזרים האמורים.

לקריאת ההודעה לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 05-11-2020