משרד התובע המחוזי במחוז הדרומי במדינת ניו-יורק הגיש אתמול (15.10.07) כתב אישום נגד Lloyds TSB Bank ו- Bank of Cyprus PCL במסגרתו מואשמים שני הבנקים בסיוע להלבנת מאות מיליוני דולרים שמקורם בהונאת ניירות ערך. במסגרת התביעה דורשות רשויות ארה"ב פיצויים בסך של לפחות 130 מיליון דולר מ-Lloyds Bank, ופיצויים בסך של לפחות 162 מיליון דולר מבנק קפריסין.

עפ"י גורמים במשרד התובע המחוזי, מואשמים שני הבנקים בסיוע להלבנת הון ע"י לקוח אשר ניהל חשבונות בנק בבנקים אלו, ואליהם העביר עפ"י החשד מאות מיליוני דולרים שמקורם בהונאת ניירות ערך. הלקוח, ליקורגוס קיפריאנו (Lycourgos Kyprianou), כיהן כיו"ר חברת התוכנה AremisSoft Corp, אשר נסחרה בנסד"ק והוכרזה כפושטת רגל, עקב האשמות נגדה בעבירות סחר פנימי במניות. ב-2002 הועמד קיפריאנו לדין בבימ"ש פדרלי בגין ביצוע עבירות הונאה בניירות ערך, קשירת קשר ועבירות הלבנת הון. עפ"י החשד, סייעו הבנקים לקיפריאנו להלבין דרך מספר חשבונות בנק שניהל כספים שמקורם בעבירות אשר ביצע, וזאת לאחר שהחברה פשטה רגל ולאחר הגשת כתב האישום נגד קיפריאנו בעניין.

גורמים ב-Lloyds Bank טוענים בתגובה כי האישומים נגדם מופרכים והם יוכיחו זאת בפני ביהמ"ש. בנק קפריסין סירב להגיב לפרסומים.

פורסם 2007-10-16