משרד התובע הכללי במחוז מרילנד בארה"ב פרסם הודעה על סדרת מעצרים בארה"ב, ספרד, בלגיה וקנדה והגשת כתבי אישום כנגד 47 גורמים במסגרת חקירה בינלאומית חשאית בת 4 שנים. מרבית החשודים בפרשה נעצרו בסוף השבוע האחרון.

עפ"י הודעת התובע הכללי ניהלו החשודים, אשר מרביתם ממוצא פקיסטני, רשתות להלבנת הון בשיטת "HAWALA" ברחבי העולם ובעיקר בארה"ב, בלגיה, קנדה וספרד. במבצע הבינלאומי, אשר נקרא "Operation Cash-Out", השתתפו רשויות פדרליות מארה"ב (לרבות ה-FBI), וכן רשויות אכיפה בספרד, קנדה ובלגיה. החקירה נמשכה כ-4 שנים והושלמה הודות לפעילות סוכנים סמויים ועדויות של משתפי פעולה. הסוכנים הסמויים דיווחו כי עשרות אלפי דולרים במזומן הועברו ברחבי העולם דרך סוכנים אשר הפקידו את הכספים במספר מדינות ואז משכו אותם והעבירו הלאה באמצעות חברים אחרים ברשת. עפ"י העדויות הועברו סכומים של כ-70,000 דולר במזומן מיד ליד באמצעות סוכנים שנפגשו בבריטניה, אוסטרליה וקנדה והעבירו את הכסף הלאה.

במסגרת כתבי האישום שהוגשו הואשם חשוד בשם סייפולה ראנג'ה, בן 41, ממוצא פקיסטני, כי העביר מאות אלפי דולרים במזומן דרך רשת הלבנת ההון וטען בפני סוכן סמוי אשר התחזה לחבר ברשת כי הכספים מיועדים למימון פעילות ארגון הטרור אל-קאעידה. עפ"י ממצאי החקירה הולבנו ע"י הרשת שנתפסה כ-6 מיליון דולר, שמקורם בסחר בסמים וסחר בסיגריות מזויפות. חלק מהחשודים הואשמו גם בניסיון שוחד, לאחר שניסו לשחד את רשויות ההגירה והמכס בארה"ב לצרכי קבלת גרין-קארד.

הלבנת הון בשיטת HAWALA נפוצה במיוחד בעולם המוסלמי ומהווה במקרים רבים מערכת בנקאות עצמאית שחורה. העברת כספים בשיטת HAWALA אינה עוברת דרך בנקים, אינה משאירה עקבות ומשתמשת בסוכנים המעבירים כסף בין מדינות ומתקזזים בינם לבין עצמם ברשת.

פורסם 2007-09-23