רשויות איטליה עצרו לאחרונה מספר חשודים ממוצא תוניסאי בחשד שהיו חברים ברשת מימון טרור. עפ"י החשד הפקידו חברי הרשת אחת לכמה שבועות סכומי כסף קטנים, לעיתים מאות דולרים בלבד, והעבירו אותם הלאה דרך WESTERN UNION לחשבונות במספר מדינות כמו למשל תוניס, אלג'יר, טורקיה, פקסיטן, ומדינות נוספות באירופה. חברי הרשת הקפידו להעביר סכומי כסף קטנים, אשר אינם מגיעים לסף הסכום החייב בדיווח, העומד כיום על סך 14,400 דולר באיטליה. עד כה אותרו כ-40 העברות כספים ע"י הרשת בסכום של כ-68 אלף דולר.

לרשויות איטליה נודע על הרשת מפי מודיע פנימי אשר סיפק להם מידע לפיו שייכת הרשת לארגון הטרור הצפון אפריקאי GSPC, אשר מופיע כארגון טרור ברשימת OFAC. עפ"י ממצאי החקירה שימשו הכספים שהועברו לגיוס פעילי טרור קיצוניים, הנפקת תעודות מזויפות, מימון אמצעי תחבורה ומימון מחנות אימון לטרוריסטים באפגניסטן.

פורסם 2007-09-09