אתר העיתון Forbes דיווח אתמול (27.08.07) כי בנק Union Bank of California, אחד מ-30 הבנקים הגדולים בארה"ב, מנסה בימים אלו להגיע להסדר עם רשויות החוק הפדרליות, עקב פרשת הלבנת כספי סמים שהתרחשה, בין היתר, דרך חשבון בבנק זה. עפ"י הידיעה, צפוי הבנק להיקנס ע"י הרשויות הפדרליות, והבנק אף ייחד לצורך זה תקציב של 10 מיליון דולר, למקרה שיוטל עליו קנס כאמור.

עפ"י דברי הרשויות הפדרליות התגלתה הלבנת כספי סמים בסך 3 מיליון דולר דרך חשבון בבנק זה, אשר מיוחסת לארבעה אחים קולומביאניים, שהוסגרו לארה"ב, הודו באשמה, וצפויים לעונשי מאסר בפועל. עפ"י כתבי האישום נגדם, הלבינו האחים ברנאל דרך בנקים בארה"ב כספי סמים בסכום כולל של 300 מיליון דולר, והעבירו אותם בחזרה לקולומביה. עם הגשת כתבי האישום נגדם, הוסגרו כל הארבעה מקולומביה לארה"ב וגזר דינם צפוי להינתן בקרוב.

פורסם 2007-08-28