ארגון ה-FATF, הארגון הבינלאומי לקביעת מדיניות ופיקוח במניעת הלבנת הון ומימון טרור , פרסם אתמול (21.08.07) את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2006-2007. במהלך השנה האחרונה החזיקה קנדה בנשיאות ה-FATF וביולי האחרון עברה הנשיאות לידי בריטניה.

הדו"ח סוקר את פעילות הארגון בשנה האחרונה לרבות ביקורות שערך במדינות השונות, טיפולוגיות חדשות שפורסמו ומגמות חדשות שנבדקו.

במהלך השנה האחרונה צורפה סין לארגון ובמקביל הוסרו מיאנמר וניגריה מהרשימה השחורה של מדינות שאינן משתפות פעולה ביישום מדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור (רשימת ה-NCCT). למעשה, כיום נותרה רשימת ה-NCCT ריקה, לאחר שניגריה ומיאנמר היו האחרונות שהיו רשומות בה והוסרו כאמור.

בין הטיפולוגיות (אפיון לפי שיטות או דפוסים קבועים) שנבדקו ונותחו השנה ניתן למצוא את הטיפולוגיות: הלבנת הון באמצעות הונאות קרוסלה, אמצעי תשלום חדשים והלבנת הון באמצעות נדל"ן.

לקראת אוקטובר 2007 צפוי ה-FATF לפרסם דו"ח עדכון בנושא שיטות מימון טרור.

פורסם 2007-08-23