משטרת ספרד עצרה אתמול (26.07.07) שני אזרחים סורים, באסם דלאטי סאטוט וסאמר דאבס, בחשד שהקימו חברות מסחריות והלבינו דרכן כספי מימון טרור שהוזרמו ממשקיעים בספרד ומחוצה לה. משרד הפנים הספרדי פרסם הודעה על מעצרם של השניים ובה צוין כי הם יואשמו במגעים עם ארגוני טרור, זיוף מסמכים והלבנת הון. במסגרת פשיטה שערכה משטרת ספרד נמצאו אצל השניים והוחרמו מסמכים מזויפים, טלפונים סלולאריים, קטעי עיתונות על טרור איסלאמי וכן סכום של כ-156,000 דולר במזומן.

עפ"י משטרת ספרד, הלבנת הכספים נעשתה באמצעות החברות שהוקמו ע"י האזרחים הסורים במסווה של כספי השקעות בבנייה. השניים קיבלו כספים מארגוני טרור ותומכי טרור בספרד ומחוצה לה, אותם הזרימו לחשבונות החברה במסווה של כספי משקיעים בפרויקטים לבנייה וכך למעשה הולבנו הכספים והוצגו כרווחי השקעות.

אחד העצורים, באסם דלאטי סאטוט, נשפט לפני כשנתיים במסגרת משפט שניהלו רשויות ספרד כנגד פעילי טרור הקשורים לאל קאעידה, אלא שביהמ"ש העליון בספרד זיכה 3 מתוך 18 הנאשמים שהורשעו וסאטוט ביניהם.

פורסם 2007-07-26