יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, דיבר בכנס ממשל זמין על השימוש בטכנולוגיות מידע במסגרת חקירות הלבנת הון ומימון טרור. שפר ציין כי השימוש בטכנולוגיה ובמערכות ממוחשבות לאיסוף מידע, עיבוד והצלבת נתונים הופך לכלי חקירה חשוב בידי הרשויות והן צפויות להסתמך על כלים מסוג זה יותר ויותר במהלך השנים הקרובות.

שפר הדגים במסגרת הרצאתו כיצד סייע השימוש בטכנולוגיות מידע לבניית תשתית החקירה וכתב האישום בפרשת התנועה האיסלאמית. לדברי שפר, נתונים שהועברו לרשות אודות העברות פיננסיות ופעילות בחשבונות הנאשמים בפרשה ובחשבונות חברות ואנשי קש שנפתחו לצורך העניין, נאספו ע"י הרשות, הוצלבו ונותחו, ולאחר מכן הועברו למשטרה ולגורמי אכיפה נוספים וסייעו להם להתחקות אחר מקור הכספים ויעדם האמיתי.

ב-2003 הואשמו השייח ראיד סלאח, ראש התנועה האיסלאמית, וחמישה בכירים נוספים מהתנועה בעבירות של מגע עם סוכן זר, עבירות על החוק לאיסור הלבנת הון ועבירות נוספות, לאחר שלפי החשד קיימו קשרים עם ארגוני צדקה מחו"ל המזוהים עם החמאס וגייסו מהם כספים שהועברו לאחר מכן לאגודות צדקה בשטחים התומכות במשפחות טרוריסטים ואסירים בטחוניים ומממנות פרויקטים לקידום מטרות ארגוני טרור.

עפ"י כתב האישום, קיימו בכירי התנועה האיסלאמית קשר רציף עם גורמים שונים בארגוני צדקה בחו"ל השייכים לקואליציית הצדקה, המזוהה עם החמאס. בין היתר, קיימו בכירי התנועה האיסלאמית קשרים עם גורמים בקרן אינטרפל, קרן אלאקצא והכנס העולמי לנוער איסלאמי, אשר הוכרזו כארגוני טרור ע"י משרד הבטחון. 

השייח סלאח ושותפיו הואשמו כי גייסו כספים מארגוני הצדקה בחו"ל והעבירו אותם לאגודות צדקה בשטחים (שהוכרזו אף הן ע"י משרד הבטחון כהתאחדויות בלתי חוקיות), ע"י הקמת חברה בשם "המוסד לסיוע הומניטרי (אלאגאת'ה אל אינסאניה בע"מ)" ובאמצעות עמותה בשם "ועדת ההצלה ההומניטרית לתמיכה ביתומים ובנזקקים". רוב הפעילות הפיננסית בוצעה בחשבונות הבנק של העמותה בג'נין, ובמסגרת הגשת כתב האישום חולטו מהחשבונות השונים כ-2 מיליון ש"ח.

חשוב לציין, כי ועדת ההצלה ההומניטרית לתמיכה ביתומים ונזקקים, אשר שימשה את הנאשמים להסוואה והעברת כספים, הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת ע"י משרד הבטחון בתאריך 20/05/2002. לעומת זאת, החברה השניה אשר שימשה כצינור להלבנת כספים ומימון טרור, חברת המוסד לסיוע הומניטרי או אלאגאת'ה אל אינסאניה בע"מ, לא הוכרזה מעולם ע"י משרד הבטחון בהתאחדות בלתי מותרת ולמעשה עד היום אינה מופיעה כלל ברשימות משרד הבטחון.

פורסם 2007-07-08