יורי צ'ייקה, התובע הכללי בממשל הרוסי, סיפר בכנס של רשויות האכיפה ברוסיה בסוף השבוע האחרון כי כלכלתה של רוסיה נמצאת תחת איום מתמיד של ארגוני פשיעה אשר מסתננים לתוך המערכת הפיננסית ומזרימים לתוכה כספי פשיעה. לדברי צ'ייקה, הלבנת הון, שחיתות ועסקים בלתי חוקיים מסכנים את התפתחותה הכלכלית והחברתית של רוסיה. לפיכך, הוחלט על הקמת יחידה חדשה בתוך משרד התובע הכללי שתפקידה יהיה להילחם בהלבנת הון ובשחיתות.

עפ"י פרסומים אחרונים בעיתונות הרוסית, רוסיה הפסידה כ- 413 מיליון רובל (16 מיליון דולר) כתוצאה ממקרים של הלבנת הון, וזאת בתקופה של חמישה חודשים בלבד, מתחילת שנת 2007. הנתונים שפורסמו מצביעים על עליה של כ-14% במקרים של הלבנת הון. מאז תחילת השנה נחשפו כ-4,400 מקרים של הלבנת הון, מתוכם כ-3,500 הגיעו למשפט ו- 850 איש הורשעו בעבירות הלבנת הון.

פורסם 2007-06-27