למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט נוספו לאחרונה 4 מסמכי טיפולוגיות חדשים ממדינות ואיזורים שונים ברחבי העולם. בין היתר, נוספו שני מסמכי טיפולוגיות של FINTRAC, היחידה למודיעין פיננסי בקנדה אשר אחראית, בין היתר, על קביעת נהלים ורגולציות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, קבלת דיווחים מהגופים החייבים בדיווח, ניהול הדיווחים ועיבוד המידע וכן שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה נוספות ויחידות דומות במדינות אחרות.

עודכן מסמך טיפולוגיות של ארגון CTIF-CFI, היחידה למודיעין פיננסי בבלגיה ונוסף מסמך טיפולוגיות של ארגון EAG בנושא העברת מזומנים, ארגון בינלאומי בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בו חברות רוסיה, סין, קירגיסטן, טג'יקיסטן, בלארוס וקזחסטאן.

בנוסף, מסמך הדו"ח השנתי לשנת 2011 של ארגון ה-FIU, היחידה למודיעין פיננסי בגרמניה.

מאגר הטיפולוגיות באתר אמנט מונה כעת כ-180 מסמכי טיפולוגיות מהשנים האחרונות אותם אנו אוספים ע"י מעקב אחר פרסומי ארגונים וקבוצות בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ופרסומי היחידות למודיעין פיננסי במדינות השונות ברחבי העולם.

לעיון בטיפולוגיות החדשות לחץ כאן (מאגר הטיפולוגיות באתר פתוח למנויים בלבד).