פירמת רואי החשבון Deloitte הגיעה להסדר ביום שני האחרון (17.6.13) עם Department of financial services של ניו יורק כי תשלם סכום של 10 מליון דולר  לאחר שנתנה ייעוץ כושל לבנק Standard Charteredבנושא מניעת הלבנת הון. כמו כן, נאסר על המחלקה של שירותי יעוץ פיננסי בפירמה לספק שירותי יעוץ במהלך השנה הקרובה במדינת ניו יורק לאחר שנמצא כי לא ביצעו את תפקידם כנדרש.

בנק Standard Chartered נקנס ב- 667 מיליון דולרים על ידי הרשויות הפדרליות בניו יורק בשנה שעברה לאחר שלקוחות הבנק מאיראן, מיאנמר, לוב וסודאן הלבינו כ-100 מיליארדי דולרים באמצעות הסניף של הבנק בארה"ב, בניגוד לסנקציות של ארה"ב.

פורסם 2013-06-19