סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה לפני מספר ימים כי Mark Scheinberg, יו"ר Pokerstars, ישלם סכום של 50 מיליון דולר במסגרת הסדר אליו הגיע עם משרד המשפטים האמריקאי וזאת עקב טענות שנותרו עומדות נגדו בנושא חילוט כספים בתביעת הענק של רשויות הממשל האמריקאי נגד אתרי הפוקר Pokerstars, Full Tilt Poker ו-Absolutepoker . התביעה, שהוגשה במהלך 2011 הסתיימה לפני כשנה בהסדר פשרה בו הסכימו שלושת האתרים לשלם סכום כולל של 731 מיליון דולר להסדרת האישומים נגדם בעבירות הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון.

הקנס הנוכחי אותו הסכים שיינברג לשלם הוא קנס אישי אשר נובע מטענות משרד המשפטים נגד שיינברג לגבי רווחים מאתרי הפוקר אותם המשיך לקבל ושעליהם חלה לפי טענת התביעה חובת חילוט במסגרת האישומים שהוגשו בעבר.

עפ"י כתבי האישום המקוריים, העניקו האתרים שירותי הימורים ומשחקי פוקר און-ליין לגולשים ואזרחים אמריקאיים, בניגוד לחוק ה-UIGEA שנכנס לתוקפו ב-2006. נוסף על כך, עקב סירובם של בנקים וחברות סליקה ועיבוד תשלומים לתת שירותי סליקה והעברות כספים לאתרי הימורים, ביצעו בעלי האתרים הונאת בנקים והעבירו את רווחי ההימורים לחשבונות פיקטיביים בבעלות חברות ואתרי קניות פיקטיביים אשר נועדו להסוות את מקור הכספים וליצור מצג של אתרים למכירת תכשיטים וכדורי גולף.

בעלי האתרים והאתרים הואשמו בנוסף כי העסיקו סוכנים קבועים אשר שימשו כגורמים להעברות תשלומים מטעמם. הסוכנים פתחו חשבונות בנק והעבירו כספים תוך שהם משקרים לגבי מקור הכספים ויעדם ומציגים בפני הבנקים מצג של פעילות מסחרית ולא פעילות שמקורה בהימורים בלתי חוקיים.

פורסם 2013-06-17