ביום שישי האחרון (17.5.13) פרסם הבנק המרכזי בארה"ב אזהרה אשר מעמידה את  Bank of Montreal  בקטגוריה של מוסדות פיננסיים שמצויים תחת דרישה של הבנק המרכזי לשיפור הבקרות ושמירה על הדרישות המחמירות הקיימות בארה"ב לזיהוי פעילות שעשויה להיות בלתי חוקית ושמבוצעת על ידי לקוחות הבנק.

הבנק המרכזי הוציא את האזהרה שדורשת מ- Bank of Montreal לפעול לחיזוק תחום הציות שלו וזאת לאחר בדיקה שנערכה לאחרונה על ידי גורמים מהבנק המרכזי שבה נמצאו ליקויים בתוכנית שלהם למניעת הלבנת הון בסניף הממוקם בשיקגו.

לפי מדיניות הבנק המרכזי, בנקים הפועלים בארה"ב בין אם הם זרים או מקומיים, חייבים לנהל מעקב צמוד אחר פעילות הלקוחות שלהם על מנת לזהות סימנים לביצוע עבירות הלבנת הון.

פורסם 2013-05-19