במלחמה כנגד מעלימי המס בארה"ב פנתה רשות המיסים (ה-IRS) לבנק  Wells Fargo בדרישה לספק רשומות פנימיות של הבנק היכולות להצביע על זהות אלו החייבים בתשלום מס בארה"ב שהחזיקו חשבונות בנק משנת 2004 ועד שנת 2012 ב-CIBC FirstCaribbean International Bank הפועל ב-18 מדינות האיים הקריביים לרבות איי קיימן.

בנק  Wells Fargo מעניק ל-FCIB שירותי בנקאות קורספונדנט ומשמש כצינור להעברת כספים מחשבונות הבנק לחשבונות בארה"ב של תאגידים ואנשים פרטיים.

שופט בית המשפט המחוזי של המחוז הצפוני של מדינת קליפורניה, Thelton E. Henderson נעתר לבקשת משרד המשפטים להוצאת צו במעמד אחד כנגד בנק Wells Fargo. במסמך שצורף לבקשה לקבלת הצו מפורטת פרטי חקירה של רשות המיסים האמריקאית של אזרח אמריקאי שהשתמש בחשבונות בנק FCIB להעברת 10 מליון דולר של הכנסות לא מדווחות בארה"ב ומחוצה לה. כמו כן, פורטו שמות של 129 משלמי מיסים אמריקאים שבבעלותם חשבונות בנק סודיים בבנק. הבקשה הוגשה כצו פלוני (John Doe summons) כלומר שעל הבנק לספק נתונים על לקוחותיו לרשויות המס מבלי שרשויות המס ינקטו באופן ספציפי בשם לקוח כלשהוא.

נציגי הבנק מסרו כי הם פועלים בשיתוף פעולה מלא עם רשות המיסים האמריקאית.

פורסם 2013-05-06