משרד האוצר האמריקאי פרסם ביום חמישי האחרון (11.04.13) הודעה לתקשורת בדבר חשיפת רשת הלבנת הון אשר סייעה לגורמים איראניים להלבין כספי פשיעה ולהעביר כספים השייכים למשטר האיראני תוך עקיפת הסנקציות נגד איראן. הרשת מורכבת מאיש עסקים איראני, בנק מלזי ושורה של חברות אשר שימשו לסחר בנפט מטעם המשטר האיראני והסוואת מקור הכספים. הגורמים המעורבים הוכרזו ברשימת OFAC תחת קטגורית מניעת פרוליפרציה (NPWMD).

עפ"י משרד האוצר האמריקאי, הועברו באמצעות הרשת, בין היתר, עשרות מיליוני דולרים השייכים למשמרות המהפיכה האיראניות (IRGC). כמו כן, הוכרזה חברה איראנית לסחר בנפט אשר פועלת בשוויץ, ואשר עפ"י משרד האוצר האמריקאי נשלטת בידי החברה האיראנית הלאומית לנפט (NIOC).

איש העסקים האיראני שהוכרז, Babak Morteza Zanjani, הינו יו"ר קבוצת חברות בשם  Sorinet Group, אשר עפ"י משרד האוצר האמריקאי נתנה שירותים לחברה האיראנית שוויצרית שהוכרזה, Naftiran Intertrade Company Ltd. – NICO, ולחברה הלאומית האיראנית לנפט ושימשה את המשטר האיראני על מנת למכור ולסחור בנפט בעולם.

Zanjani הינו המייסד ובעל השליטה בשתי חברות נוספות שהוכרזו:  Kont Kosmetik אשר פועלת בטורקיה, ו-  Kont Investment Bank שבבעלותה, הפועלת בטג'קיסטן.

כמו כן הוכרז בנק מלזי בשם First Islamic Investment Bank  אשר עפ"י משרד האוצר האמריקאי סיפק גם הוא שירותים פיננסיים ל-NICO  ול-NIOC  האיראניות. באוגוסט 2012 הוציא הבנק מכתב אשראי בסך של כ-600 מיליון דולר הקשור למכרז נפט שבו היה מעורב גם Zanjani.

פורסם 2013-04-14