הבית הלבן פרסם טיוטת תקנות שנועדו לסכל את תופעת הלבנת ההון באמצעות שימוש בכרטיסי אשראי נטענים.

החל משנת 2011 ארגון FINCEN פועל במטרה לחוקק כללים שיחייבו תיירים להצהיר בפני פקידי מכס בעת כניסתם לגבולות ארה"ב באם יש ברשותם כרטיסי אשראי נטענים שערכם עולה על 10,000 דולר.  נכון להיום תיירים נדרשים להצהיר על סכומים אלו רק אם יש ברשותם המחאות נוסעים או מזומן.

הרעיון לחקיקת התקנות נובע מהחשיפה והיכולת של גורמים פליליים להטעין כרטיסי אשראי שלא דרך הבנקים וללא תיעוד בסכומי כסף גבוהים במסווה של כרטיסי אשראי עם סמלי המותג של כרטיסי האשראי המוכרים כגון ויזה ומאסטרכארד ועל ידי כך להסתיר את דרכי העברת הכספים.

בחודש ינואר 2013, הבנק הפדרלי העריך כי סכום של 202 מליארדי דולר יוטענו לטובת שימושים ממשלתיים, שכר והוצאות כלליות.

פורסם 2013-04-03