ארגון Global Financial Integrity פרסם כי הכלכלה ברוסיה אבדה לפחות 221.5 מליארדי דולרים בעקבות הזרמת כספים מחוץ לרוסיה בין השנים 1994-2011. הכספים שמקורם בפשיעה, שחיתות והעלמת מס, גרמו להשלכות שליליות חמורות על הכלכלה הרוסית.

לפי נתוני הדו"ח 63.8% מפדיונות אלו (135 מליארדי דולרים) הועברו מרוסיה באמצעות העברות אלקטרוניות לא מתועדותיתר על כן, הדו"ח מצביע על סכום של 552.9 מליארדי דולרים שהוזרמו לתוך רוסיה באמצאות הלבנת הון באמצעות מסחר (trade base money laundering). 

הדו"ח גם מעריך כי היקפה של הכלכלה המחתרתית של רוסיה עומד על 46% מהתוצר המקומי הגולמי וכולל בין יתר, הברחת סמים, סחר בנשק, וסחר בבני אדם.

במסגרת הדו"ח ממליצים החוקרים כי רוסיה תפעל במספר מישורים:

1. הגברת האכיפה במכס על ידי הכשרתם של עובדי המכס לזיהוי טוב יותר של דרכים להלבנת ההון ולהברחתו על ידי הלבנת הון באמצעות מסחר.

2. מעקב הדוק יותר על עסקאות בינלאומיות בין רוסיה לבין מדינות הנחשבות כמקלטי מס כגון: קפריסין ושוויץ.

3. דרישה שכל הבנקים הרוסיים יהיו מודעים לפרטי הנהנים והמוטבים בחשבונות הבנק שנפתחים על ידם.

4. שימוש בהשפעתה של רוסיה כדי להגביר את החקיקה והאכיפה במדינות החברות ב- G20.

פורסם 2013-02-14