היחידה הארצית לאכיפת פשיעה כלכלית במשטרת ישראל בשיתוף עם רשות המיסים פשטו אתמול (28.05.07) על משרד למתן שירותי מטבע ברחוב אברבנאל בתל-אביב, ועצרו את בעל העסק ושבעה מעובדיו. הפשיטה נעשתה בתום חקירה חשאית שנמשכה מספר חודשים במהלכה נחשפה אצל בעל העסק רשת להלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

עפ"י החשד נהגו בעל העסק ועובדיו לזייף המחאות ולהסוות הכנסות חודשיות של מיליוני שקלים, על מנת להימנע מדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. בנוסף, גילו החוקרים כי עשרות עבריינים בכירים נהגו להלבין מאות מיליוני שקלים שמקורם בפשיעה דרך המשרד, וכי בעליו ניהלו בו עסק לניכיון צ'קים במחזורים שנתיים של מאות מיליוני שקלים.

במסגרת המעצרים שבוצעו הוחרמו מחשבים, המחאות מזויפות, ניירות ערך ומסמכים משרדיים. החשודים יובאו היום להארכת מעצרם.

גורמים ביחידה הארצית לאכיפת פשיעה כלכלית ציינו כי זהו אינו מקרה בו עבירות הלבנת הון נלוות לאישומים אחרים אלא מקרה ברור בו רשת פשיעה שלמה פעלה במטרה עיקרית להלבין כספי פשיעה.

פורסם 2007-05-28

עודכן 2007-05-29