הבנק הפרטי בשוויץ, Wegelin & Co,  נסגר לאחר שמנהליו הודו באישומים של סיוע בהעלמות מיסים לתושבי ארה"ב, לפיהם סייע לאזרחים אמריקאים בהעלמות מס באמצעות חשבונות סודיים אותם ניהל בין השנים 2002-2010.

Otto Bruderer, שהינו אחד ממנהלי הבנק הודה בפני בית המשפט הפדראלי במנהטן באשמות כנגד הבנק וכי הודה כי הבנק ידע שמדובר בהתנהלות מוטעית. זהו המקרה הראשון בו הרשויות בארה"ב מאשימות בנק זר בהאשמות של סיוע בהעלמת כספי מיסים וזהו הפעם הראשונה בו בנק כלשהוא מודה בהאשמות אלו.

כחלק מעסקת הטיעון, הסכים הבנק לשלם סכום של כ-20 מליון דולר פיצויים למס הכנסה (IRS) וקנס של כ- 22 מיליון דולר. בנוסף, הסכים הבנק שיחולט סכום של 15.8 מליון דולר נוספים.

בנק Wegelin נוסד בשנת 1714 והוא הבנק הותיק ביותר בשוויץ ולו 12 סניפים ברחבי שוויץ. הבנק ספק בנקאות פרטית, ניהול נכסים ושירותים נוספים ללקוחות ברחבי העולם, כולל ללקוחות המשלמים מיסים אמריקאיים. העברות הכספים התבצעו באמצעות המערכת הבנקאית בארה"ב דרך חשבון קורספונדנט שנוהל בבנק UBS AG שבסטמפורד קונטיקט ונכון לדצמבר 2010 הבנק ניהל נכסים בשווי של 25 מליארד דולר.

משנת 2002 עד 2011, Wegelin קשר קשר עם אזרחים המשלמים מסים ולקוחות נוספים בארה"ב, על מנת להסתיר משלטונות המס האמריקאים על קיומם של חשבונות בנק שמנוהלים ב- Wegelin, ועל ההכנסות שנשאו פירות בחשבונות אלו.

הפרשייה נחשפה בין השאר לאחר חקירת יועצי הלקוחות Michael Berlinka, Urs Frei ו- Roger Keller שהתחילו לעבוד בבנק בין השנים 2006-2008. המנהלים כלולים בכתב האישום כנגד הבנק והם צפויים לחמש שנות מאסר.

בין השנים 2008-2009 , Wegelin פתח וניהל עשרות חשבונות שלא הוצהר עליהם במטרה לסייע להסתיר מרשויות המיסים הכנסות עליהן נדרשים לשלם אזרחי ארה"ב או כאלו שחייבים בתשלום מיסים. ככל הנראה החשבונות נוהלו עבור לקוחות ש- UBS סגר את חשבונותיהם לאחר שהרשויות בארה"ב בשנת 2008 האשימו אותו בסיוע להעלמת מיסים ונכסים באמצעות חשבונות בנק שוייצריים.

פורסם 2013-01-06