קבוצת Egmont, אשר מאגדת את יחידות המודיעין הפיננסיות במדינות השונות למטרת שיתוף מידע ושיתופי פעולה, פרסמה לאחרונה את הדו"ח השנתי שלה לשנת 2011-2012. 

בדו"ח מצויין כי הרשות לאיסור הלבנת הון (IMPA) לקחה חלק חשוב ביצירת הטיוטה ושמשה כמנהלת הפרויקט בנושא אבטחת מידע ועבדה בשיתוף פעולה עם הודו, רוסיה, פיליפינים והונדורס.

בסוף הדו"ח מוצגות שתי טיפולוגיות מורכבות:

1. באדיבותו של ה-FIU הרוסי (Rosfinmonitoring) מוצגת טיפולוגיה הכוללת הוצאת כספים מרשויות מקומיות באמצעות חשבוניות פיקטיביות והמחאתן, גילגולן ומכירתן כבטחונות (בין היתר בין חברות קש), כך שהן שולמו בסופו של דבר לחברה בבעלות ארגון פשיעה. הכספים הועברו אל מחוץ לרוסיה אל מדינות כגון: שוויץ, קפריסין וארה"ב.

2. באדיבותה של ה-FIU הפיליפיני מוצגת טיפולוגיה העוסקת במימון טרור הקשור לארגון Abu Sayyaf שעיקרו בחטיפה לשם כופר בסכום של 10 מליון דולר. פיענוח המקרה התאפשר עקב דיווחים בלתי רגילים של משיכות מזומנים באמצעות כספומטים שונים ובאמצעות משיכות עוקבות במשך 5 ימים מחשבון בנק.

פורסם 2012-12-20