בנק HSBC הודיע כי הוא מסכים לשלם סכום של 1.92 מיליארד דולר במסגרת הסכמים ליישוב תביעות בארה"ב בנוגע להלבנת הון והפרת סנקציות בינלאומיות על איראן, לוב, קובה, סודאן ובורמה וכן מהעברתם לכאורה של כספים שמקורם מסוחרי סמים ממקסיקו. ההסדר אליו הגיע הבנק נחתם עם הבנק הפדרלי, משרד האוצר האמריקאי ומשרד התובע הכללי של ניו יורק.  

על פי ההסדר הבנק הסכים לחילוט של 1.256 מיליארד דולר כחלק מעסקת הטיעון עם משרד המשפטים האמריקאי (US Department of Justice) סכום זה כולל קנס של  375 מליון דולר שהוטל על ידי OFAC (משרד האוצר האמריקאי).

בנוסף, הבנק ישלם סכום של 665 מליון דולר בדרך של קנס אזרחי, כאשר 500 מליון דולר מתוכם יועברו ל-OCC ול-FINCEN  ו-165 מליון דולר יועברו לבנק הפדראלי המרכזי (U.S. Federal Reserve) כאשר במקביל נחתם בין הבנק הפדראלי המרכזי לבין HSBC צו הסכמה מסוג Cease and Desist.

הנהלת HSBC הצהירה כי במהלך ה-5 שנים הקרובות התחייבו להשקיע סכום של 700 מליון דולר לטיפול בנושא "הכר את הלקוח".

ניתן לצפות במסמכים הרלוונטים מתוך הקישורים בכתבה זו.

פורסם 2012-12-12