חברת MoneyGram International Inc, המספקת שירותים בינל"א להעברת כספים הגיעה להסדר עם רשויות החוק האמריקאיות ותשלם 100 מליון דולר לאחר שהפרה חוקים בנושא התוכנית למניעת הלבנת הון ונחקרה גם בחשד להונאה לפיה בין השנים 2003-2009 החברה עיבדה אלפי העברות כספיות עבור סוכניה שפיתו קורבנות לבצע העברת כספים באמצעות התחזות לקרובותיהם של הקורבנות ובתמורה לקבלת פרס כספי גדול.   

הסכום שהסכימה MoneyGram International Inc להעביר במסגרת ההסכם יועבר לרשויות החוק שמסרו שבכוונתם להעביר את הכספים לנפגעי ההונאה. כמו כן, נמסר כי במידה והחברה תמלא את כל תנאי ההסכם, לא תיתבע תביעה אזרחית/ פלילית בנוגע לאירועים אלו.

על פי הדוחות הרבעוניים שפירסמה החברה (הרבעון הראשון) הקצתה החברה סכום ראשוני של 30 מליון דולר ולאחר מכן (הרבעון השלישי) עוד 70 מליון דולר.  

פורסם 2012-11-11