למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט נוסף לאחרונה מסמך טיפולוגיות חדש מ- GAFISUD הגוף המקביל ל-FATF במדינות דרום אמריקה.

מסמך הטיפולוגיות הופץ לאחר מספר ישיבות שהתקיימו בחודש מאי 2012 במדינת אקוודור בין ארגון GAFISUD וקבוצת Egmont במטרה למצוא פתרונות והמלצות למוסדות פיננסיים ולהקטנת החשיפה לעבירות הלבנת הון ומימון טרור בעקבות מקרים שארעו במדינות דרום אמריקה.

הדו"ח מנתח באופן כללי מקרים שארעו במדינות האזור ומציג את חשיבותם של המשובים שהתקבלו מהמדינות החברות, עובדה שהדגישה את הצורך בהחלפה של מידע ופגישות תקופתיות.

על פי הדו"ח במקרים של העברות שהתקבלו מחו"ל, יצוא סחורות, שוק מטבע החוץ ועוד יש לבחון מספר אלמנטים:

1. האם תנועות הכסף מתאימה לפרופיל הלקוח.

2. האם ללקוחות שאליהם מועברים הכספים קיימים קשרים עם מהגרים.

3. מחירי הסחורות גבוהים מאלו של השוק המקומי.

4. כניסת כספים בסכומים נמוכים במטרה להימנע מביקורת.

5. הפעילות העסקית שונה מהפעילות שדווחה בתחילה על ידי הלקוח.

6. המחאות שערכן גבוה ונפדו בחו"ל.

7. המרת כספים על ידי גורמים לא מורשים לביצוע ההמרה.

מאגר הטיפולוגיות באתר אמנט מונה כעת כ-170 מסמכי טיפולוגיות מהשנים האחרונות אותם אנו אוספים ע"י מעקב אחר פרסומי ארגונים וקבוצות בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ופרסומי היחידות למודיעין פיננסי במדינות השונות ברחבי העולם.

פורסם 2012-11-05