רשויות החוק בארה"ב פרסמו אתמול (20.8.12), כי החרימו 150 מליון דולר מחשבון בנק קורספונדנט בבנק לבנוני שבניו יורק Banque Libano Francaise SAL, שעל פי החשדות שימש כמרכז להלבנת כספים עבור ארגון הטרור חיזבאללה. עפ"י החשדות הבנק ומוסדות פיננסיים נוספים שימשו כצינור להעברת 330 מליון דולר בין השנים 2007-2011 מארה"ב ללבנון.

הצו לתפיסת הכספים הוצא כבר בתאריך 15.8.12 אולם פורסם רק אתמול. על פי הצו, שיטת הלבנת הכספים היתה באמצעות רכישה של מכוניות משומשות בארה"ב ושליחתן למערב אפריקה, שם הן נמכרו והרווחים ביחד עם כספים שמקורם בעסקאות סמים, הועברו בחזרה ללבנון. 

התובע הכללי של מנהטן הודיע כי בעקבות תביעה אזרחית שהוגשה על ידי ממשלת ארה"ב בשנת 2011, כנגד הבנק הלבנוני הקנדי באשמה של העברת כספים מולבנים של סוחרי סמים בין מדינות ברחבי העולם, הוא נסגר ונכסיו נרכשו על ידי בנק לבנוני אחר, Société Générale de Banque au Liban. הכסף שהוחרם בחשבון הקורספונדנט קשור לפרשה זו.

פורסם 2012-08-21