בנק Standard Chartered, הגיע להסדר עם המפקח על הבנקים כי ישלם סכום של 340 מליון דולר לאחר שנמצא כי הסתיר עסקאות עם איראן בסדר גודל של 250 מליארד דולר.  במסגרת ההסדר עם המפקח על הבנקים, הבנק הסכים להכניס מפקחים למשך שנתיים לפחות אשר יעריכו את הסכנה של הלבנת כספים בסניף של הבנק בניו יורק.

ההסדר הושג כעבור שמונה ימים לאחר שהמפקח מהמחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניורק (NEW YORK STATE DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES) מצא כי העסקאות שבוצעו על ידי הבנק בין השנים 2004-2007 חשפו את ארה"ב לפגיעה למול טרוריסטים, סוחרי נשק, סוחרי סמים ועוד.

פורסם 2012-08-15