רשויות החוק בארה"ב בודקות חשדות להפרה של חוקי הלבנת הון על ידי בכירים בחברת Las Vegas Sands Corp, שבבעלות המיליארדר שלדון אדלסון, בכך שלא דיווחו לרשויות על היקף ההימורים החריג בשווי מליוני דולרים  על ידי שני אנשי עסקים ממקסיקו וקליפורניה.

משרד התובע הכללי בלוס אנג'לס פירסם אתמול (4.8.12) כי הוא בוחן את טיפול  של החברה בכספים שהתקבלו בתחילת שנות ה-2000 מאיש עסקים מקסיקאי שמאוחר יותר הואשם בסחר בסמים, ומאיש עסקים מקליפורניה שמאוחר יותר הואשם בקבלת שוחד.

על פי הדיווח, הרשויות בודקות את פעילותן של שני אנשי העסקים והמהמרים ה"כבדים"- Zhenli Ye Gon מקסיקני בעל אזרחות סינית ושל Ausaf Umar Siddiqui שהיה מנהל ברשת הקמעונאות Fry's Electronics ועל פי החשדות הפקיד בקזינו מעל 100 מליון דולר.

פורסם 2012-08-05