היחידה המקסיקנית של בנק HSBC נקנסה בסכום של 27.5 מליון דולר בגין חוסר בבקרות מספיקות למניעת עבירות הלבנת הון. הקנס שהוטל על היחידה המקסיקנית של הבנק הינו הגדול ביותר שהוטל עד כה על ידי הרגולטורים במקסיקו. 

לפי הפרסום ובעקבות הביקורת HSBC נקטה צעדים ובהם סגירה של חשבונות בהם יש "אין מידע מספיק" על הלקוחות, או הם נחשבים "בסיכון גבוה". בנוסף, היחידה הפסיקה לרכוש, למכור ולהפקיד כספים במטבע דולר ארה"ב במזומן בסניפי ב -1 בינואר 2009. 

הקנס שולם על ידי הבנק אתמול (25.7.12) לאחר שנמצאו כשלים חמורים בבדיקה שנערכה ביחידתו במקסיקו. יחד עם זאת, נמסר על ידי ראש סניף הבנק המקסיקני, chief Luis Pena Kegel, כי הבנק פועל ומבצע שינויים כנדרש על פי הרגולטורים.

פורסם 2012-07-26