רשויות המס בארה"ב הגישו כתב אישום (14.6.12), כנגד שלושה אזרחים אמריקאים שסייעו ללקוחותיהם להימנע מתשלומי מס לרשויות על ידי העברת הכספים לחשבונות בבנקים ישראלים. כתב האישום שהוגש לחבר המושבעים הגדול בספטמבר 2011, נחשף לפני מעצרם של הנאשמים בפרשה. 

על פי כתב האישום החברה, United Revenue Service, בבעלות דוד ונדב קלעי ודוד אלמוג סייעו ללקוחותיהם להכין דוח המפרט את הנכסים והחשבונות מחוץ לארה"ב, לרשויות המס האמריקאים (IRS). הדו"ח שהוכן על ידי החברה הציג נתונים שקריים שאפשר ללקוחות לשלם מס נמוך יותר. על מנת להעלים את הכספים הם סייעו ללקוחות להקים חברות קש במדינות כגון בליז והעבירו את הכספים לחשבונות בנקים ישראלים (בנק לאומי ובנק הפועלים) בסניפיהם בלוקסנבורג ושוויץ. לגבי הכספים שלא הוצהרו טענה החברה כי מקורם בהשקעה כושלת והפסדים של החברה.

לפי דיווחי CNBC, נרמז כי המקרה עשוי להפוך את מדינת ישראל לשוויץ הבאה- מדינה הנחשבת כגן עדן של מבקשי מקלט מס.

מקורות שונים טוענים שפרשה זו היא תחילתה של חקירה רחבת היקף שמטרתה לאתר כספים "מוחבאים" של אזרחים אמריקאים שלא הצהירו עליהם לרשויות המס האמריקנים כנדרש עפ"י החוק האמריקאי.

פורסם 2012-06-20