משרד האוצר האמריקאי פרסם ביום חמישי (14.6.12) כי הגיע להסדר עם הנהלת בנק אבו דאבי (Bank of Abu Dhabi) לאחר שהפר את הסנקציות שהטילה ארה"ב על מדינת סודאן. לפי ההסדר הוטל על הבנק לשלם קנס בסך 855,000 דולר בגין הפרת הסנקציות האמריקאיות. ההסדר הושג בתמורה לאי נקיטת הליכים נגד הבנק ע"י OFAC.

הנהלת הבנק הלאומי של אבו דאבי הסכימה לשלם את הקנס בגין הפרת הסנקציות לאחר שאפשר לבצע 45 העברות אלקטרוניות בין התאריכים נובמבר 2004 לדצמבר 2005.

הבנק סיפק לארגון OFAC, מידע שחשף כי חלק מעובדי הבנק נכשלו באיתור קשרים למדינת סודאן בעת קבלת הוראות התשלום שבוצעו באמצעות מוסדות פיננסיים בארה"ב.

סכום הקנס המקורי עמד על כ-4 מליון דולר, אולם לאור הפעולות המיידיות שביצע הבנק, העדר הפרות ב-5 שנים האחרונות קיבל משרד האוצר האמריקאי החלטה להקטין את סכום הקנס ל- 855,000 דולר.

פורסם 2012-06-17