בידיעה שהתפרסמה באתר האינטרנט, MoneyLaundering.com התבשר James H. Freis על סיום תפקידו כראש היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN), ביום שישי האחרון (18.5.12) לאחר שכיהן בתפקיד ב-5 שנים האחרונות ופיקח על יישום ההנחיות למניעת הלבנת הון הנוקשות ביותר מאז חקיקת ה-Patriot Act.

James H. Freis, שכיהן כראש היחידה, התבקש על ידי שר האוצר האמריקאי, David Cohen, להודיע על סיום כהונתו ומשסירב לעשות כן, שלח Cohen דואר אלקטרוני ליותר מ-300 עובדיו של Freis המודיע על סיום עבודתו כראש היחידה.

עפ"י גורמים במשרד האוצר האמריקאי, Freis לא השתלב היטב ביחידה, והיחידה תחת ניהולו לא התקדמה בצורה מספקת בפרסום הנחיות חדשות. בנוסף, התקציב שהוגש על ידי Freis לאישור המשרד לשנת 2012, היה בלתי סביר למול הניסיון של משרד האוצר לקזז בהוצאות.

במסגרת ההסכם שהושג בין Freis ל- Cohen הוא ישאר בתפקידו כראש היחידה למודיעין פיננסי עד שימצא לו מחליף ראוי.

פורסם 2012-05-20