העיתון האוסטרלי The Sydney Morning Herald פרסם אתמול (27.3.12) כתבה אודות חקירה שהתנהלה בשנים האחרונות ובמרכזה חברת Western Union אשר שימשה כמוקד להעברות כספים וביצעה עבירות הלבנת הון והעברות כספים בשווי עשרות מיליוני דולרים עבור סוחרי סמים.

במסגרת החקירה שהתנהלה ע"י המשטרה הפדרלית באוסטרליה התגלה כי במהלך החמש שנים האחרונות, Western Union סייעה בהעברת מיליוני דולרים שמקורם בעסקאות סמים ועבירות פליליות אחרות. כמו כן, הוזכר, כי במהלך החקירה עלו חשדות כנגד בנק מוכר באוסטרליה שסייע גם הוא בהעברת כספים שמקורם בעסקאות סמים לטובת ארגון פשיעה בלקני.

לדברי המשטרה הפדרלית באוסטרליה, החקירה נפתחה עוד בשנת 2007, בעקבות חשד שעלה כי כספים שמועברים באמצעות חברות להעברת כספים לרבות חברת Western Union, מקורם מעסקאות סמים.

עפ"י העיתון האוסטרלי, במהלך שנת הכספים האחרונה,  Western Union העבירה מעל ל- 700 מליון דולר, באמצעות קרנות מחוץ לאוסטרליה. על פי החשד חלק משמעותי מהכספים שהועברו באמצעות קרנות אלו מקורם בעבירות פליליות. 

לדברי החוקרים ככל הנראה העברות הכספים התבצעו באמצעות סוכניות ברחבי המדינה שנותנות שירותים לחברת  Western Union וכן על ידי חברות עצמאיות נוספות. החשד הוא שהעברת הכספים נעשית באמצעות החדרת הכסף ה"מלוכלך" לתוך קרנות לגיטימיות וכן באמצעות מספר רב של העברות כספים בסכום נמוך מ- 10,000 דולר שאינו מחייב דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, AUSTRAC.

פורסם 2012-03-28