ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (16.2.12) הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים אשר אינן משתפות פעולה באופן מספק בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

כמו בעבר, גם בהצהרה הנוכחית המדינות המוגדרות כמדינות בסיכון הן איראן וצפון קוריאה. לגבי מדינות אלו מזכיר הארגון כי הן נחשבות מדינות בסיכון ממשי בכל הקשור למניעת הלבנת הון ומימון טרור והארגון ממליץ למדינות להנחות את המוסדות הפיננסיים לתת תשומת לב מיוחדת לעסקאות, העברות או חשבונות הקשורים למדינות אלו.

המדינות המוגדרות כמדינות בעלות ליקויים הן מדינות בהן נמצאו ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור, בכל הקשור לחקיקה, פיקוח ואכיפה, אשר לא התקדמו התקדמות מספקת בתיקון הליקויים או שלא התחייבו בפני הארגון לתקן ולשפר את המצב הקיים. מדינות אלו הן: קובה, בוליביה, אתיופיה, גאנה, אינדונזיה, קניה, מיאנמר, ניגריה, פקיסטן, סאו-טומה ופרינסיפה, סרי-לנקה, סוריה, טנזניה, תאילנד וטורקיה. לגבי מדינות אלו ממליץ ארגון ה-FATF כי המדינות החברות ינקטו צעדים מתאימים להערכת הסיכונים בפעולה מול מדינות אלו.

פורסם 2012-02-19