משרד האוצר האמריקאי פרסם אתמול (23.01.12) הכרזות חדשות ברשימת OFAC במסגרת הסנקציות נגד איראן בקטגורית מניעת פרוליפרציה (NPWMD).

במסגרת ההכרזה החדשה הוכרזו שני בנקים. הראשון, Bank Tejarat, הבנק השלישי בגודלו באיראן אשר נמצא בבעלות המדינה ועפ"י משרד האוצר האמריקאי, נותן שירותים למוסדות פיננסיים אחרים שהוכרזו בעבר ברשימת  OFAC (כגון בנק Mellat), וכן לגורמים נוספים ברשימת OFAC הקשורים לתעשיית הגרעין והנשק באיראן, דוגמת חברות קווי הספנות והשילוח של איראן, IRISL.

הבנק השני שהוכרז, Trade Capital Bank, הוא בנק הנמצא בשליטתו או בבעלותו של בנק Tejarat, ונותן אף הוא שירותים למוסדות פיננסיים שהוכרזו ברשימת OFAC.

פורסם 2012-01-24