ביום חמישי האחרון (15.12.11) פורסמה הודעה לעיתונות מטעם משרד התובע הכללי במחוז הדרומי של מדינת ניו-יורק על הגשת כתב אישום אזרחי בגין הלבנת הון כנגד הבנק הקנדי-לבנוני ונותני שירותי מטבע נוספים בלבנון אשר ניצלו את המערכת הפיננסית בארה"ב בפרשת הלבנת הון הקשורה גם לארגון החיזבאללה.

במסגרת כתב תביעה זה תובע הממשל האמריקאי בשם ארה"ב פיצויים אזרחיים בשווי של למעלה מ-480 מיליון דולר. הנתבעים בתביעה שהוגשה עם הבנק הקנדי-לבנוני (LEBANESE CANADIAN BANK SAL), אשר הוכרז בעבר ע"י הממשל האמריקאי כבנק בסיכון גבוה להלבנת הון. עפ"י כתב האישום, קשור הבנק לארגון החיזבאללה ואיפשר למוסדות פיננסיים אחרים ונותני שירותי מטבע בלבנון הקשורים אף הם לארגון החיזבאללה להעביר דרכו מאות העברות כספים בשווי מצטבר של כ-329 מיליון דולר, מבלי לבקש פרטים ולתעד את מקור הכספים ומטרת העברתם.

נותני שירותי המטבע והמוסדות הפיננסיים הנוספים שנתבעו השתתפו עפ"י כתב התביעה בפעילותה של רשת בינלאומית להלבנת כספי סחר בסמים, תוך שימוש בסוכנויות רכב וסוכנים בארה"ב. הנתבעים הנוספים בתביעה זו הם: Hassan Ayash Exchange Company ו- Ellissa Holding Company, נותני שירותי המטבע העיקריים אשר השתתפו בהעברות הכספים וסיפקו את המט"ח, וכן מוסדות פיננסיים נוספים:  Cybamar Swiss GMBH, LLC (Cybamar Swiss), STE Marco SARL, STE Nomeco SARL וסוכנות בשם SALHAB TRAVEL AGENCY.

עפ"י כתב התביעה, בתקופה שבין ינואר 2007 לינואר 2011 העבירו שני נותני שירותי המטבע העיקריים בתביעה,  חסן עייאש ואליסה, למעלה מ-200 מיליון דולר לארה"ב מחשבונות בנק בבנק הקנדי- לבנוני וכן מחשבונות בבנקים נוספים (Middle East and Africa Bank, Blom Bank, Federal Bank of Lebanon). הכסף שהועבר שימש לרכישת רכבים משומשים. הקונים מטעם הרשת, ברובם אנשים ללא נכסים כלל, קיבלו כסף לחשבונותיהם עבור הרכישה והשילוח, ושילחו את הרכבים לאחר מכן למספר מוקדים במערב אפריקה. במערב אפריקה נמכרו המכוניות המשומשות והרווחים ממכירות אלו עורבבו עם רווחי סחר בסמים ואז הוחזרו ללבנון באמצעות מספר רשתות להברחת מזומן הקשורות לחיזבאללה. חלק מהרווחים הועבר לארגון החיזבאללה ואילו חלק נוסף הועבר בחזרה לארה"ב על מנת לרכוש מכוניות משומשות נוספות ולהעבירן שוב למערב אפריקה. בכתב התביעה מצוין כי בין השנים 2008 ל-2010 הועברו מכוניות משומשות בשווי מצטבר של למעלה ממליארד דולר מארה"ב לבנין אשר במערב אפריקה. המכוניות הועברו באמצעות חברת השילוח Cybamar Swiss למגרשי מכירת מכוניות של חברות שותפות בטוגו, בנין וגאנה. חברת Cybamar והחברות השותפות במערב אפריקה נמצאות בבעלותם ובשליטתם של Oussama  Salhab ו-Fadi Salhab אשר נחשבים פעילי חיזבאללה.

פעילותן של רשתות אלו קשורה למעשה לרשתות נוספות להלבנת הון, הברחת מזומן וסחר בסמים וביניהם הרשת של איימן ג'ומה, אשר הוכרז ברשימות OFAC כגורם סחר בסמים ואשר נגדו הוגש כתב אישום גם כן לאחרונה בגין עבירות קשירת קשר להפצת קוקאין וקשירת קשר להלבנת הון.

פורסם 2011-12-18